Diario HOY | Cuatro preguntas que Atlas no puede responder sobre el lavado, según la Conmebol

17 de junio de 2024 06:37 Cuatro preguntas que Atlas no puede responder sobre el lavado, según la Conmebol Foto 1 de 1 La Conmebol urgió por tercera vez al Ministerio Público avanzar con las investigaciones sobre el supuesto lavado de dinero del banco Atlas y Nicolás Leoz.FOTO: ARCHIVO El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, propone cuatro simples preguntas que hasta hoy no son contestadas por el banco Atlas, respecto al lavado de dinero del fútbol con el finado Nicolás Leoz. Es importante mencionar además que el Banco Atlas SA negó explícitamente su cooperación con la auditoria forense, a través de una carta firma da por su propio presidente, Miguel Zaldívar.La CONMEBOL presenta las conclusiones de su auditoria forense a las fiscalías de EEUU, Suiza, Paraguay, Italia y otros países en el 2017 Se trata del PUNTO DE PARTIDA de una primera investigación penal y en el 2021 surgen evidencias concretas (documentos, fechas, montos, Etc.) que permiten identificar otras otras operaciones con sospechosas de constituir lavado de dinero, Por ato la CONMEBOL impulsa urva segunda acción penal en cumplimiento de mandatos de su propio Congreso-respecto a hechos ocurridos en el banco Atlas SA.Los documentos expuestos por Alejandro Domínguez.En el espacio reservado se admite que BLeoz constituyó dos fideicomisos con el Banco Atlas SA y se deja en claro que habría hecho lo mismo con otros bancos de la plaza financiera paraguaya. En el perfil asignado a Leoz en marzo del 2013 se lo califica como “pas presidente de la CSF”, cuando en ese tiempo Leoz era el titular en ejercicio de la CONMEBOL En los primeros meses de ese año, Leoz depósito cerca de USD 9.000.000 en el Banco Atlas SAAdemás, la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para disponer el allanamiento de la sede del Banco Atlas SA en abril del 2021LAS CUATRO PREGUNTAS¿El Banco Atlas constituyó o no fideicomisos por varios millones de dólares cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional, un pedido de extradición de la Justicia de EEUU y estaba en reclusión domiciliaria? ...[Leer más]